以案说险 | 最新电信网络诈骗犯罪典型案例

最新电信网络诈骗犯罪典型案例

——2023“全民反诈在行动”集中宣传月

一、网恋交友型诈骗

典型案例一：2021年，胡某某开设直播公司，招募业务员与女主播，由业务员冒用主播的身份以暧昧方式与男性聊天，并在主播微信视频、语音聊天的配合下，取得被害人信任，与被害人在网络上建立虚假感情，后将被害人引入直播间，编造主播需完成直播任务、赢得PK后主播才能留任，留任后可以与被害人线下见面等虚假理由，诱骗被害人在直播平台充值，以这种方式从被害人毕某、顾某等17人处骗取钱款共计人民币19万余元。

法院判决：被告人胡某某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当依法按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。判决被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。

案号：（2023）沪0117刑初488号

判决日期：2023年6月26日

典型案例二:被告人通过搭建虚假投资理财平台，并利用网络翻墙工具登录交友聊天软件，假冒印度、新加坡等地未婚年轻女性身份，并针对性选择印度籍男子，以男女朋友方式进行交往，在骗取对方信任后向对方推荐黄金理财产品，引诱对方购买并将充值货币（印度卢比）转移到其搭建的虚假黄金交易所平台，进入该交易所平台后，货币实际已通过中介转入被告人团伙掌握的虚拟货币钱包地址，最后被告人团伙操控该平台以亏损的名义将被害人充值的货币据为己有。

法院判决:被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。

案号：(2023)鄂1122刑初88号

判决日期：2023年6月15日

典型案例三：2018年4月至2021年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”（被告人所在集团）等命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下：先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功的单身人士身份，再使用上述社交软件添加大量国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。

法院判决：该案被告人构成诈骗罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，当庭认罪认罚，予以减轻处罚，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。

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二、求职培训型诈骗

2022年，被告人成立公司，利用招聘网站等发布虚假招聘信息以收集应聘者信息，招募并安排人员冒充应聘者所在地公司的工作人员联系应聘者，虚构岗位并谎称参加培训学习即可获得面试资格、工作机会等，诱使应聘者添加同伙假扮的培训机构老师微信号并支付报名费，后再由其他人冒充面试官进行虚假面试以淘汰应聘者，共计骗取多名被害人钱款人民币18万余元。

法院判决：被告人利用电信网络诈骗他人财物，诈骗数额已达犯罪标准，构成诈骗罪，判决数名被告人最高至三年的有期徒刑，并处最高至二万元的罚金。

案号：（2023）沪0117刑初441号

判决时间：2023年6月8日

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三、投资项目型诈骗

2019年3月起至案发，被告人团伙以非法占有为目的，经事先预谋，前往马来西亚吉隆坡租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪集团，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。期间，该犯罪集团先后搭建虚假的MT4、数字币投资平台，由业务员通过互联网挖掘潜在的被害人群体，通过话术将其引流至由集团成员组成的授课直播间，经讲师推荐，诱使被害人通过上述平台投资所谓的原油期货、DCC、INK数字币等项目，待被害人投资后便通过强制平仓、封盘收割等手段恶意制造亏损的假象。案发期间，该犯罪集团通过上述手段骗取多名被害人钱款。

法院判决：被告人伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取他人财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。本案系共同犯罪，被告人系从犯，予以减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。

案号：(2023)沪0105刑初293号

判决时间：2023年5月31日

电信网络诈骗犯罪规模不断扩大，形式不断更新，请您学习电信网络诈骗相关知识，下载国家反诈中心APP，注意接听96110国家反诈专线来电，务必查看12381工信部预警提示短信。从我做起，护好钱袋子，遏制电信诈骗。

如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向当地公安、市场监管、金融监管等相关部门举报，依法维护自身合法权益。

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