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一、金融机构反洗钱规定中国人民银行令〔2006〕第1号
二、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法一行三会令〔2007〕第2号
· 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法一行三会令〔2007〕第2号-即将被修订
· 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法一行三会令【2022】1号-暂未实施
三、涉及恐怖活动资产冻结管理办法中国人民银行公安部国家安全部令[2014]第1号
四、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中国人民银行令〔2016〕第3号
· 金融机构大额交易和可疑交易报告管理告办法中国人民银行令〔2016〕第3号
· 附件：金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
五、金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法中国人民银行令〔2021〕第3号
· 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法中国人民银行令〔2021〕第3号
· 附件
六、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引银发〔2013〕第2号
七、法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）银反洗发〔2018〕19号
八、法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引银反洗发〔2021〕1号
· 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引银反洗发〔2021〕1号
· 附件：法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估模板

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